Después de la plataforma tiendaseo, Miles de peruanos invirtiendo entre 100.000 y 40.000 soles con la esperanza de ganar hasta el 5% de su dinero comenzaron a organizarse en grupos Whatsapp y telegramapara identificar a los estafadores y sus cuentas bancarias.
Así lograron establecer que la cuenta donde se depositó la mayor parte del dinero pertenece al ciudadano José Daniel Malaver Peña, quien vive en el distrito ATE de Lima, según consta en el expediente de Reniec. A tu cuenta bancaria número 191 6534879 0 76 BCPDepositó cientos desde 500 soles hasta 3 mil soles.
Estas son las supuestas empresas y sus cuentas que se burlaron de los peruanos:
- Surano Import & Export SAC, BBVA 01112400010003762354. Gerente: Pizarro Mendoza Julio Deutsch, DNI: 07446448
- Inversiones Inti FX SAC, BBVA 01130100020172729093, RUC: 20608887840. Gerente General: Trujillo Vargas Isabel
- Comercialización de Topgun SAC. BBVA 011013***034 01. RUC: 20608881507. Gerente: Buenaventura Quintana Jonathan Ricardo, DNI: 44081425.
- Malaver Peña José Daniel. BCP 191 6534879 0 76
- Inversiones Menpizcar SAC. BBVA 001101240100037798. CCI: 01112400010003779854
- Kiara Proscilla Hilary Barrera Flores. BCP 1949242242208X
- BÉQUIZ IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAC. BBVA 0011012401000377X. ICC 011124000100037X
- Shopping Seo Ecommerce Ce Co Sac. BBVA 011013***034 01. RUC: 20608881507. Gerente General: Buenaventura Quintana Jonathan Ricardo, DNI: 44081425
- Inversiones El Sorsal SAC. BCP390 9843145 0 98
- CAMBIO DE EMPRESA BTL ALPI CO. BOLSA. RUC 20608954237. Gerente General Alvares Kitchetty Henry Enzo. DNI 10287545.
- INVERSIONES EL TORO SAC. RUC 20609020980. Gerente General Luz Angela Reyna Chavez. DNI 40863522.
- CAMBIO DE LIBERTAD FORT INTERNATIONAL WORKSHOP CO. BOLSA. RUC 20608967444. Gerente General Karina Anniel Guzmán Castro. DNI 75436267
- Inversiones C & GCO SAC.
Con todos estos reportes ya se han presentado decenas de denuncias en todas las ciudades del Perú. Hay individuos y grupos. Incluso organizan marchas en Lima y otras ciudades. Entre las víctimas se encuentran policías, sus familias, maestros, abogados y cientos de comerciantes.
modalidad
Según los grupos de chat, esta plataforma les hizo creer que solo necesitaban completar 30 tareas diarias relacionadas con el comercio electrónico con las empresas. Lozada, Amazon, Ebay, Linio, Mercado Libre y Pay Pay. Una vez realizada esa supuesta tarea, su cuenta creció del 3,4% al 5,5% dependiendo de la cantidad invertida.
Sin embargo, cuando los últimos inversores quisieron retirar su dinero, nunca llegó a sus cuentas. En esta plataforma aseguraron que tardaron 72 horas como máximo, pero no se han realizado retiros desde el 21 de febrero. Los supuestos «líderes» comenzaron diciendo que era porque colapsó por los retiros gratuitos de ese día y exigieron que no retiraran hasta que se normalice y recomendaron más inversión para los bonos disponibles en esos días para hacer.
Muchos continuaron haciendo depósitos hasta el 28 de febrero cuando minutos después esta plataforma desapareció dando paso a Sharebook Perú que sería la misma plataforma retirando más fondos.
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