La Fiscalía de Lavado de Activos a través del despacho del fiscal Ricardo Rojas León, aperturó una investigación preliminar contra la primera dama Nadine Heredia Alarcón y su hermano Ilan, por el delito de lavado de activos, esto por la información proporcionada por el ciudadano Carlos Huerta Escate.
El ciudadano, reveló al Ministerio Público que entre el año 2006 y 2008 Nadine Heredia abrió una cuenta bancaria en el Banco de Crédito donde recibió ingentes cantidades de dinero mediante transferencias bancarias, dinero que provendría de la ilegalidad.
La cuenta de Heredia tuvo depósitos por 92 mil dólares. Recibió 4 transferencias por 17 mil 200 dólares de Arturo Belaunde Lossio, hermano del hoy prófugo Martín Belaunde Lossio; 18 mil dólares en dos transferencias de su hermano Ilan Heredia y 4 mil de Victoria del Rosario Morales.
Además, 21 mil 750 dólares de su madre, Antonia Alarcón de Heredia, 20 mil dólares de Eladio Mego Guevara, 7 mil 692 dólares de Venezolana de Valores y 31 mil 900 dólares de Lino Bejarano Miranda.
Adicionalmente, Martín Belaunde habría pagado 50 mil dólares a Nadine Heredia por un estudio de mercado para la empresa “Centros Capilares”, que nunca registró utilidades y mantendría deuda por franquicia, el cual genera grandes posibilidades que Heredia recibió dinero ilegal, señala el documento fiscal al cual tuvo acceso el diario La República.
La investigación preliminar tendrá una duración de 180 días.
Fuente: Diario Los Andes
